Guardia Civil-EPDAEl entramado criminal lo integraban dos células asentadas en la Comunitat Valenciana, Murcia y AndalucÃa, cuyos miembros se dedicaban a la captación de "mulas económicas", encargadas de recibir el dinero negro de terceros para posteriormente, y tras una compensación económica, blanquearlo y devolverlo a la cúpula organización a través de empresas de envÃo de dinero o directamente en mano a otros de sus integrantes.
La forma de operar consistÃa, principalmente, en el método del "phising: los cyber-delincuentes, mediante técnicas de ingenierÃa social, se hacÃan pasar por las entidades bancarias de sus vÃctimas y les invitaba a acceder, a través de un enlace, a la web de su banco, reproducida al detalle pero que en realidad les dirigÃa a una web falsa o "fake" controlada por los estafadores.
Una vez en la web de su dominio se les solicitaba que confirmasen los datos de acceso a su cuenta, o que realizasen el cambio de los mismos por motivos de seguridad, obteniendo asà el control total de la cuenta.
Posteriormente, realizaban transferencia de todo el saldo existente a través de un conocido servicio que las entidades bancarias han incluido en sus aplicaciones para el envÃo inmediato de dinero, llegando a pedir, en alguna ocasión, préstamos a nombre de sus titulares.
Finalmente, el dinero, ya en cuentas controladas por la organización, era extraÃdo de cajeros por las "mulas" y entregado en metálico a los escalones superiores de la organización delictiva, quedándose una parte del dinero recaudado en pago por su labor.
Según la investigación de la Guardia Civil, la organización realizó alrededor de 490 trasferencias con el dinero estafado, lo que ha causado perjuicio económico a 227 personas, y ha generado un beneficio a la banda de unos 500.000 euros durante los años 2018 y 2019, aunque las cifras no están cerradas pues continúan recibiéndose denuncias por estos hechos.
Se han investigado algo más de 290 cuentas de entidades bancarias nacionales utilizadas por la organización para transferir el dinero de las estafas entre sus miembros para, de esta forma, complicar la labor de los investigadores en el seguimiento de la trazabilidad del dinero.
Tras un arduo proceso de investigación, los guardias civiles han identificado a 38 miembros de la citada organización criminal, han detenido hasta la fecha a 23 personas e investigado a otra por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Nules.
