La
Guardia Civil de Castellón ha desarticulado una organización criminal dedicada
a cometer estafas a empresas y particulares de las Comarcas del Alto Palancia
(Castellón) y la Comarca de La Vega Baja (Alicante), por los delitos de estafa,
blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los
hechos se vienen investigando desde el mes de diciembre del 2019 por el Equipo
de Delitos Informáticos y Telemáticos (EDITE) de la Unidad Orgánica de PolicÃa
Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, en el marco de la
denominada "Operación FRANGEO", que se inició tras la denuncia presentada por
varias empresas de la Comarca del Alto Palancia (Castellón), asà como
posteriormente por particulares de la Comarca de la Vega Baja (Alicante), las
cuales habÃan sido vÃctima de varias estafas, causándoles un grave perjuicio
económico.
A
lo largo de la investigación se ha podido constatar que la Organización
investigada, contaba con un amplio tejido delincuencial con capacidad de
actuación en el territorio nacional. Principalmente estaba constituida por dos
células diferenciadas, una asentada en la zona de Madrid y la otra en la zona
Alicante, donde tenÃa desplegados a la mayorÃa de sus miembros. La misma estaba
encabezada por una persona con multitud de antecedentes penales, al igual que
su lugarteniente, los cuales ponÃan gran empeño en no ser localizados. El resto
de miembros de la Organización daban cobertura logÃstica y económica, asà como
la aportación de sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado, altas
de lÃneas de teléfono, alquileres, alojamientos y otros productos a nombre de
ellos. Todo ello con el fin de mantener en el anonimato la identidad real de
sus jefes, para lo que habÃan sido especialmente aleccionados.
Gracias
a las indagaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, se ha podido
identificar plenamente a los cabecillas de la estructura criminal, especialmente
al Jefe de esta, el cual llevaba huido de la Justicia desde hace 13 años por
encontrarse en búsqueda, detención e ingreso en prisión por numerosos juzgados
de la geografÃa española, motivo por el cual usaba una identidad inventada o
utilizaba de otro miembro de la Organización.
Uno
de los "modus operandi" utilizado consistÃa principalmente en hacerse pasar por
una empresa de subastas de vehÃculos los cuales eran ofrecidos a empresas y
particulares a un precio muy competitivo, indicándoles a los perjudicados la
obligación de depositar una fianza o aval para poder obtenerlos, una vez
depositada la cantidad económica solicitada, los vehÃculos o maquinaria no eran
entregados.
Cuando
los perjudicados reclamaban la entrega de los vehÃculos o la devolución del
dinero aportado, estos continuaban con falsas promesas, alegando problemas en
la gestión. En otras ocasiones, haciéndose pasar por una empresa de compraventa
de vehÃculos, buscaban vehÃculos de renting en venta o traspaso en Internet,
realizaban el cambio de titular con el banco que proporcionaba el renting,
utilizando para ello los datos personales de algún miembro de la estructura
delictiva, para posteriormente venderlo a terceras personas, dejando de pagar
la cantidad acordada con la entidad bancaria en concepto de alquiler.
Tras
un arduo proceso de investigación y numerosas gestiones muchas de ellas
técnicas, los investigadores han conseguido desarticular una red delincuencial
compuesta por un total de 13 miembros de la Organización Criminal a los que se
les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y
blanqueo de capitales. La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción
único de Segorbe. La actuación ha sido realizada por efectivos del Equipo de
Delitos Informáticos y Telemáticos (EDITE) de la Unidad Orgánica de PolicÃa
Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón.