Imagen cedida por la Guardia Civil de la operación Boden contra estafas patrimoniales y sentimentales. EFELa Guardia Civil ha desarticulado en Castellón una red delictiva
dedicada a cometer estafas patrimoniales y sentimentales a través de
Internet, ha detenido a 25 personas e investigado a otras cuatro y ha
detectado 18 identidades falsas con las que habrÃan cometido 139 estafas
por valor de 1,3 millones.
La operación Boden comenzó tras la
denuncia presentada por un representante de una conocida empresa de
cerámica de Castellón en la que ponÃa en conocimiento que uno de sus
clientes -una firma de Barbados (EE.UU.)- habÃa recibido un correo con
los datos de cobro de una factura pendiente con la empresa cerámica
castellonense.
La firma estadounidense hizo efectiva esa factura
mediante transferencia de pago por un importe de 27.383,12 euros en la
cuenta bancaria aportada en el correo que habÃa recibido, según informa
este martes la Guardia Civil.
Posteriormente se dieron cuenta de
que habÃan sido vÃctimas de una estafa tipo CEO, ya que la cuenta
aportada no correspondÃa con la empresa cerámica de Castellón, por lo
que los autores, suplantando a la misma, habÃan enviado el correo
electrónico con el fin de obtener el dinero de la deuda pendiente de la
empresa de Barbados.
A lo largo de la investigación, la Guardia
Civil ha podido constatar que la organización investigada, además de
estafar a empresas, también hacÃa las conocidas como "estafas
sentimentales".
En ellas, los autores se configuraban un perfil
falso en redes sociales con el que conseguÃan, mediante engaños,
enamorar a sus vÃctimas, estableciendo una relación sentimental virtual
con ellas.
Una vez afianzada la relación, los estafadores decÃan
estar en problemas o cualquier otro pretexto para solicitarle ayuda
económica a la vÃctima, alguna de las cuales llegaron a pedir varios
préstamos para satisfacer las demandas de los ciberdelincuentes.
La
mayor parte de los miembros de la red residÃa en Móstoles (Madrid), en
donde captaban a las conocidas como "mulas económicas", que se
encargaban de recibir el dinero negro de terceros, para posteriormente y
tras una compensación económica acordada, lo blanqueaban y se lo
devolvÃan a la organización.
Los investigadores han localizado
vÃctimas en Malta, Kenia, China, Alemania, Austria, Lituania, Suiza,
Dinamarca, Italia, Barbados, Francia, Estados Unidos, Egipto, Brasil,
Canadá, Nueva Zelanda, TurquÃa, Rusia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido,
República Checa, Tailandia, Irán, España, India, Jordania, Polonia,
Suecia, Uganda y Nigeria.
Por ello, se ha contado con la
colaboración de las autoridades policiales de estos paÃses, que han sido
canalizadas a través de INTERPOL y EUROPOL, gracias a lo cual se ha
podido acceder, entre otras cuestiones, a las denuncias presentadas por
los perjudicados.
La Guardia Civil ha detectado alrededor de 139
estafas por un valor de 1.332.340 euros y que la organización habrÃa
cometido entre los años 2010 y 2019, aunque a dÃa de hoy los
investigadores continúan recibiendo nuevas denuncias de más
perjudicados, aportadas por las autoridades policiales de distintos
paÃses.
Se han investigado más de 173 cuentas bancarias de
entidades bancarias nacionales, utilizadas por la red ahora
desarticulada para transferir el dinero obtenido de las estafas entre
sus miembros, lo que según la Guardia Civil complicaba asà la labor de
los investigadores en el seguimiento de la trazabilidad del dinero.
En
los registros llevados a cabo en las localidades toledanas de Valmojado
y Casarrubios del Monte se ha intervenido dinero, material informático,
telefonÃa y dispositivos de almacenamiento, que tras analizarlos se ha
localizado gran cantidad de documentos y programas informáticos que
utilizaban para cometer las estafas.
La operación, dirigida por
el Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo, ha sido desarrollada por
agentes pertenecientes al Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos
(EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón.
Estos
han contado con la colaboración de agentes de la USECIC de la
Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, Puesto Principal de Valmojado
(Toledo), Equipo de PolicÃa Judicial de Pinto (Madrid), Equipo de
PolicÃa Judicial de Las Rozas (Madrid) y Unidad Técnica de PolicÃa
Judicial.
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